21 кредит у п’яти банках та майже два мільйони гривень збитків - на Рівненщині судитимуть жінку, яка незаконно оформлювала позики на потерпілих, використовуючи банківську термінологію та чужі персональні дані.
Слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) завершили досудове розслідування щодо 32-річної фігурантки, яку обвинувачують у повторному шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисниця, не будучи працівницею банківської установи, представлялася її співробітницею. Для введення потерпілих в оману вона використовувала службову термінологію та повідомляла неправдиві відомості щодо своєї нібито трудової діяльності у фінансовій установі.
У подальшому, отримавши обманним шляхом від громадян особисту інформацію для ідентифікації в автоматизованій банківській системі, фігурантка за допомогою електронно-обчислювальної техніки авторизовувалася від імені потерпілих та здійснювала незаконні фінансові операції. Зокрема, без відома та згоди громадян оформлювала кредитні заявки, після чого заволодівала грошовими коштами.
Таким чином обвинувачена оформила 21 кредит у п’яти банківських установах на ім’я десяти потерпілих. Максимальна сума одного кредиту становила майже 240 тисяч гривень.
Загальна сума завданих збитків — 1 972 853 гривні.
Правоохоронці зібрали достатньо доказів та за погодження прокуратури повідомили фігурантці про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.
Її дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також за ч. 2 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувачена визнає свою вину у скоєному.
Про це інформує пресслужба ГУ НП у Рівненській області.
