Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, яким інкримінують шахрайство, підроблення документів, незаконне заволодіння, підробку та використання паспортів за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що двоє рівнян, використовуючи привласнені та згодом підроблені паспорти громадян України, у 2020 році зареєстрували фіктивні ОСББ і ФОП та відкрили банківські рахунки.
Пізніше, використовуючи ці документи, вони оформили так званий «теплий» кредит, нібито для фінансування заходів з підвищення енергоефективності. Під виглядом заміни вікон ділки отримали 730 тис. грн кредиту, які потім перерахували з рахунку ОСББ на рахунок підприємця, таким чином привласнивши кошти. Один з обвинувачених потім майже усю суму зняв з рахунку, перевівши у неконтрольовану готівку.
Наразі обидва зловмисники перебувають під цілодобовим домашнім арештом.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБ України в області та УСР в області ДСР НП України.
Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури
