Двоє ділків на Рівненщині створили неіснуюче ОСББ та взяли кредит на тисячі гривень

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2020 року 40-річний рівнянин, діючи за попередньою змовою із 49-річним знайомим та невстановленими слідством особами, створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, від імені якої у листопаді 2020 року уклали кредитний договір із банком по Державній програмі «Теплі кредити». У подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму майже 730 тисяч гривень.

По документах ділки обіцяли замінити більше 70 вікон у неіснуючому багатоквартирному будинку у Рівненському районі. Гроші для цього отримали та перевели на інший рахунок. Куди їх було витрачено — встановлюють слідчі.

Злочинну діяльність ділків викрили оперативники УСБУ регіону спільно з співробітниками УСР ДСР НПУ в Рівненській області та слідчими СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, незаконному заволодінні паспортом, підробленні офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, використанні завідомо підроблених документів та паспортів.

Одному підозрюваному суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Місцезнаходження іншого поліцейські встановлюють.